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广东英联包装股份有限公司2019年第三季度报告正文

2019-11-23 08:10:07 点击:2680

广东连赢包装有限公司

证券代码:002846证券缩写:英美联合股票公告编号。:2019-101年

广东连赢包装有限公司

第一节重要提示

公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应当保证季度报告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。

所有董事都出席了董事会会议,审查季度报告。

公司负责人翁魏武、会计部负责人黄永松和会计部负责人陈丽淳(总会计师)声明,他们将确保季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

第二节公司基本信息

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述前几年的会计数据

□是√否

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币

根据《公开发行证券公司信息披露说明1-非经常性损益》的定义,公司确定的非经常性损益项目应说明原因,并将《公开发行证券公司信息披露说明1-非经常性损益》中的非经常性损益项目列为经常性损益项目。

□适用√不适用

本公司报告期内,未发生按照《向社会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义将上市非经常性损益项目定义为经常性损益项目的情况。

Ii .报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.恢复表决权的普通股股东和优先股股东的数量以及前10名股东的持股情况

单位:单位

■■

在报告期内,前10名普通股股东和前10名无限售条件普通股股东是否进行了约定回购交易

□是√否

本公司十大普通股股东和十大无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定回购交易。

2.公司优先股股东总数及前十名优先股股东的持股情况

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期内主要财务数据和财务指标的变化及其原因

1指汕头连赢金属科技有限公司,该公司的全资子公司,下同。

2指英美金属技术(扬州)有限公司,该公司的控股子公司,下同。

3指本公司控股子公司广东满清包装有限公司,下同。

二.重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

√适用□不适用

1.可转换公司债券公开发行进展

(1)2019年8月12日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于批准广东连赢包装有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)第1318号)。公司董事会将根据相关法律法规、上述回复文件的要求以及公司股东大会的授权,在规定期限内办理可转换公司债券发行的相关事宜。详情请参见本公司于2019年8月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》上发布的相关公告。

(2)公司2019年9月16日第二届董事会第二十七次会议、2019年10月8日第二届监事会第二十二次会议和第五次临时股东大会分别审议通过了《关于延长股东大会公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》。

公司于2018年9月20日召开了2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》和《关于要求股东大会授权董事会办理可转换公司债券公开发行相关事宜的议案》。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。由于上述提案的有效期即将到期,为确保发行顺利进行,公司计划将发行计划决议的有效期延长至中国证监会批准的六个月期限(即2020年1月18日)。详情请参见本公司于2019年9月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《巨潮信息网》上披露的相关公告。

(三)分别于2019年10月16日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》和《关于开立可转换公司债券公开发行募集资金专用账户和签署募集资金监管协议的议案》。

详情请参见本公司于2019年10月17日在指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.外国投资事项

(1)公司于2019年7月29日召开的第二届董事会第26次会议和第二届监事会第21次会议分别审议通过了《关于向全资子公司汕头连赢金属技术有限公司增资的议案》。为支持子公司生产经营发展,推进智能生产基地建设项目建设进程,公司决定将汕头英美金属科技有限公司(以下简称“汕头英美金属”)增资1.6772亿元,增资后汕头英美金属注册资本为2亿元。

2019年8月26日,公司完成了上述子公司汕头连赢金属的工商变更登记手续,并获得汕头市濠江区市场监督管理局换发的《营业执照》。

详情请参见本公司于2019年7月31日和2019年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《巨潮信息网》上披露的相关公告。

(2)2019年9月10日,本公司与广东连赢包装有限公司和冯锋就连赢金属技术(扬州)有限公司签署了股权转让协议(以下简称“股权转让协议”)。连赢金属科技(扬州)有限公司(以下简称“扬州连赢”)成立于2019年4月4日。控股股东连赢持有75%的股份,认购1.5亿元,冯先生持有25%的股份,认购5000万元。根据股权转让协议,本公司收购冯峰先生拥有的控股子公司扬州连赢20%的股权。本次股权收购完成后,本公司持有扬州连赢95%的股份,冯峰先生持有扬州连赢5%的股份,扬州连赢仍为本公司控股子公司。

扬州连赢已于2019年9月18日完成上述股权转让的相关登记手续,并取得扬州江都区市场监督管理局出具的《公司备案通知书》。

详情请参见本公司于2019年9月11日和2019年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《巨潮信息网》上披露的相关公告。

3.相关担保事项

在2019年7月15日召开的第二届董事会第25次会议、第二届监事会第20次会议、2019年第4次临时股东大会上,公司审议通过了《关于公司关联方为公司及其子公司申请授信提供抵押担保及关联交易的议案》。本公司关联方翁秦青先生计划以其自有房地产为抵押,向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请授信,并免交担保费。担保的具体金额和期限以实际签订合同为准。详情请参见本公司于2019年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》上发布的相关公告。

股份回购实施进展

□适用√不适用

实施集中招标减少股份回购的进展

□适用√不适用

三、公司的实际控制人、股东、关联方、购买者和公司及其他关联方在报告期内承诺逾期未履行的

□适用√不适用

本公司报告期内,无公司实际控制人、股东、关联方、购买人及其他关联方未履行的承诺。

四.按公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

V.非法对外担保

□适用√不适用

报告期内,公司无非法对外担保。

六、控股股东及其关联方对上市公司非经营性占用资金的情况

□适用√不适用

报告期内,控股股东及其关联方未占用非经营性资金。

七、委托财务管理

□适用√不适用

报告期内无委托财务管理。

八、报告期内接待调研、交流、访谈等活动登记表

□适用√不适用

在本报告所述期间,没有进行任何接待、调查、交流、采访和其他活动。

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